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關(guān)于辦理ODI境外投資備案的三種尷尬情況

日期: 2022-09-13 17:25:15

很多企業(yè)在辦理ODI境外投資備案都會(huì)遇到各種各樣的情況,甚至?xí)龅胶芏鄬擂蔚那闆r,今天舒心企服就來分享一下關(guān)于辦理ODI境外投資備案的三種尷尬的情況,企業(yè)可以在辦理ODI境外投資備案的時(shí)候盡可能避免。
 
ODI境外投資備案

第一種:企業(yè)之前從未進(jìn)行過ODI備案,可能是因?yàn)椴恢肋@回事或者是因?yàn)樵缧┠暾咴驔]有申請(qǐng),經(jīng)過好幾年的經(jīng)營(yíng)國(guó)外公司到國(guó)內(nèi)進(jìn)行返程ODI設(shè)立外資企業(yè),當(dāng)在銀行想申請(qǐng)資本金賬戶以便打入海外ODI款時(shí),銀行會(huì)了解到企業(yè)的最終控制股東是國(guó)內(nèi)的一家公司,這是本著資金來源證明的要求,會(huì)要求企業(yè)提供當(dāng)年申請(qǐng)的ODI備案證書;但是企業(yè)之前根本沒有辦過,現(xiàn)在再想補(bǔ)辦可能性基本不是很大。
 
第二種:其實(shí)和第一種差不多,之前申請(qǐng)過ODI備案,但是申請(qǐng)下來之后兩年內(nèi)從未使用過,從而導(dǎo)致證書到期,想再申請(qǐng)一次;這種情況一般自己是不會(huì)發(fā)現(xiàn)的,多數(shù)是在備案的海外公司賺錢了,想以股東分紅的形式把國(guó)外的款項(xiàng)打回到境內(nèi)ODI主體的銀行賬戶上時(shí),銀行會(huì)要求企業(yè)提供當(dāng)年的企業(yè)境外ODI證書以證明款項(xiàng)的合理性,這時(shí)候才發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有使用過該證書而導(dǎo)致過期無法使用了,海外的款項(xiàng)也就不能回來了。
 
第三種:這種情況比較特殊,有時(shí)候是分銀行的,就是ODI備案已經(jīng)申請(qǐng)下來了,商務(wù)委和發(fā)改委都通過并取得相應(yīng)證書文件,但是銀行卻不同意匯款,原因是ODI主體股東都是自然人,銀行覺得資金來源問題,要求所有股東提供個(gè)人的完稅證明來證明資金來源干凈無異常。
 
如果企業(yè)有遇到以上所說的辦理ODI境外投資備案的三種尷尬情況,或者遇到無法辦理ODI境外投資備案的情況,都可以直接咨詢我們舒心企服解決。
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