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辦理ODI備案是企業(yè)境外投資合規(guī)的必要前提，其中真實(shí)性審查環(huán)節(jié)至關(guān)重要，關(guān)乎備案能否成功獲批。下面為您介紹ODI備案跨境投資真實(shí)性審查的5大關(guān)鍵點(diǎn)。

一、境內(nèi)主體合規(guī)性

境內(nèi)投資主體需成立滿1年，這旨在考察企業(yè)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性與持續(xù)性。若企業(yè)成立時(shí)間過(guò)短，其商業(yè)模式、盈利能力等尚未經(jīng)市場(chǎng)充分檢驗(yàn)，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。此外，企業(yè)近兩年內(nèi)不能有重大違規(guī)記錄，如稅務(wù)違法、環(huán)保違規(guī)等。一旦存在此類問(wèn)題，會(huì)使審批部門對(duì)企業(yè)誠(chéng)信和合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力存疑，直接影響備案結(jié)果。

二、資金來(lái)源清晰合法

投資資金來(lái)源必須清晰可溯且合法合規(guī)。如果是企業(yè)自有資金，需提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行賬戶流水等，重點(diǎn)關(guān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款等科目，以此判斷資金是否源于企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)。若通過(guò)銀行貸款融資

，金融機(jī)貸款合同中對(duì)資金用途的約束性條款將被嚴(yán)格審查，防止資金挪用。對(duì)于募集資金，如私募和公募基金，會(huì)核查基金管理人及產(chǎn)品的合法合規(guī)性，包括相關(guān)登記證明等。

三、境外投資項(xiàng)目真實(shí)可行

企業(yè)要提交詳盡的境外投資計(jì)劃書，涵蓋投資目的、業(yè)務(wù)模式、市場(chǎng)分析、盈利預(yù)測(cè)等內(nèi)容。若投資項(xiàng)目是新設(shè)境外主體，需說(shuō)明實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求及落地可行性；若是對(duì)存續(xù)境外主體進(jìn)行并購(gòu)或增資，則盡職調(diào)查報(bào)告必不可少，用以核實(shí)境內(nèi)外企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性及投資合理性。項(xiàng)目可行性報(bào)告應(yīng)經(jīng)得起推敲，避免出現(xiàn)市場(chǎng)調(diào)研不充分、盈利預(yù)測(cè)過(guò)于樂(lè)觀等問(wèn)題，確保項(xiàng)目真實(shí)可行。

四、投資架構(gòu)合理明確

境外公司架構(gòu)需符合投資目的與商業(yè)邏輯。持股比例設(shè)置應(yīng)清晰合理，體現(xiàn)投資主體對(duì)境外企業(yè)的實(shí)際控制意圖或戰(zhàn)略布局。管理層安排要明確，確保境外企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理順暢。例如，實(shí)際控制人信息必須準(zhǔn)確披露，若實(shí)際控制人與備案主體不一致，需有合理說(shuō)明，否則可能被認(rèn)定為“代持”，引發(fā)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

五、行業(yè)符合政策導(dǎo)向

國(guó)家對(duì)不同行業(yè)的境外投資有著不同態(tài)度。房地產(chǎn)、娛樂(lè)、體育俱樂(lè)部等敏感領(lǐng)域，由于存在標(biāo)的價(jià)值評(píng)估困難、易引發(fā)資產(chǎn)泡沫及套利風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，面臨更高審查門檻。企業(yè)投資此類領(lǐng)域，需提前策劃，提供充分行業(yè)資質(zhì)證明與合規(guī)路徑說(shuō)明。而對(duì)于符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、能促進(jìn)出口、獲取先進(jìn)技術(shù)或帶動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的行業(yè)，審批相對(duì)更順暢。

企業(yè)在籌備ODI備案時(shí)，務(wù)必高度重視上述5大關(guān)鍵點(diǎn)，確保申報(bào)材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。舒心企服專注于辦理ODI備案，擁有專業(yè)團(tuán)隊(duì)，熟悉各部門審核要點(diǎn)與流程，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供全方位服務(wù)，助力企業(yè)順利完成ODI備案，開啟海外投資新征程。